9月17日金融一线消息，中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示 ，杭州联合农村商业银行股份有限公司因未按照规定开展客户尽职调查 ，未按照规定报告可疑交易，为身份不明的客户提供服务 、与其进行交易 ，被罚款177.3万元。
序号
当事人名称
（姓名 、职务）
行政处罚
决定书文号
违法行为类型
行政处罚
内容
作出行政处罚决定机关名称
作出行政处罚
决定日期
公示期限
（自公示之日起计算）
备注
1
杭州联合农村商业银行股份有限公司
浙银罚决字〔2026〕24号
1．未按照规定开展客户尽职调查；
2．未按照规定报告可疑交易；
3．为身份不明的客户提供服务、与其进行交易 。
处177.3万元罚款
中国人民银行浙江省分行
2026年9月11日
三年
9月17日金融一线消息，中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示，杭州联合农村商业银行股份有限公司因未按照规定开展客户尽职调查 ，未按照规定报告可疑交易，为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，被罚款177.3万元。序号当事人名称（姓名 、职务）行政处罚决定书文...
9月17日金融一线消息，中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示，杭州联合农村商业银行股份有限公司因未按照规定开展客户尽职调查 ，未按照规定报告可疑交易，为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，被罚款177.3万元。序号当事人名称（姓名 、职务）行政处罚决定书文...
9月17日金融一线消息，中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示，杭州联合农村商业银行股份有限公司因未按照规定开展客户尽职调查 ，未按照规定报告可疑交易，为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，被罚款177.3万元。序号当事人名称（姓名 、职务）行政处罚决定书文...
9月17日金融一线消息，中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示，杭州联合农村商业银行股份有限公司因未按照规定开展客户尽职调查 ，未按照规定报告可疑交易，为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，被罚款177.3万元。序号当事人名称（姓名 、职务）行政处罚决定书文...
